मुंबई: सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) मुंबईतील आर्थिक सल्लागार अंबर दलाल आणि त्यांची कंपनी रिट्झ कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस यांच्याविरोधात मनी लॉन्ड्रिंगच्या चौकशीत ३७ कोटी रुपयांची रोकड, बँक आणि डिमॅट खात्यातील ठेवी जप्त केल्या आहेत. दलाल यांनी पॉन्झी स्कीमच्या माध्यमातून गुंतवणूकदारांची ६०० कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. (Mumbai News Today In Marathi)
दलाल यांनी सोने आणि कच्च्या तेलासारख्या वस्तूंमधील गुंतवणुकीवर जास्त परतावा देण्याचे आश्वासन दिल्याचे २१ जून रोजी छाप्यात उघड झाल्यानंतर ईडीने ही कारवाई केली. हा निधी घेऊन फरार होण्यापूर्वी संयुक्त अरब अमिराती आणि अमेरिकेतील गुंतवणूकदारांसह १३०० गुंतवणूकदारांकडून ६०० कोटी ंहून अधिक रक्कम गोळा केल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे. (Latest Marathi News)
सध्या न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या दलालने ५१ कोटी रुपये वैयक्तिक आणि कौटुंबिक खात्यांमध्ये वळवले आणि या पैशांचा वापर भारत आणि परदेशात मालमत्ता मिळवण्यासाठी केला. ईडीने मालमत्ता गोठवली असून आक्षेपार्ह कागदपत्रे आणि डिजिटल उपकरणे जप्त केली आहेत.
